部署直接预警异常交易、有欺诈迹象的系统
总理要求部署自动系统,对异常交易、有诈骗迹象的交易进行直接监控和预警。
政府总理刚刚颁布了第30/CT-TTg号指示,要求各部委、行业和地方政府继续提高预防、打击和处理在新形势下诈骗财产活动的效率。
该指示明确指出,未来,诈骗罪将继续复杂化,具有跨国性质,利用网络空间、数字化转型、电子商务、在线支付以及国家管理工作中的漏洞和不足,实施犯罪行为。
特别是,利用高科技诈骗财产的犯罪分子,在网络空间上变得越来越复杂、专业,经常改变犯罪的地点、方式和手段,彻底利用新的科学技术成果来对付职能部门,给预防、打击和处理犯罪工作带来困难。
政府总理要求各部委、行业、中央机关、各省市人民委员会,不得让诈骗财产活动复杂化,在管辖区域、管理领域形成诈骗点、窝点。
主动审查,纠正国家管理工作中的漏洞和不足,针对犯罪分子利用进行诈骗、侵占财产的潜在领域,特别是电信、银行、支付中介、电子商务、土地管理、投资、证券、保险、医疗、教育、旅游、就业。
加强与各国、国际组织和跨境服务提供商的国际合作,打击诈骗犯罪,特别是跨国和网络诈骗犯罪。
提高与各国,特别是与有共同边界的国家,在刑事犯罪方面的协调、信息交流、核实、电子数据收集、追踪现金流、引渡、司法互助以及合作调查、处理犯罪的效率。
总理要求公安部配合国防部、外交部和有关部委，尽早掌握周边地区和与越南公民有关的边境地区的诈骗财产犯罪分子的情况和活动，及时提出建议和提出适当的政策和措施，以预防、打击和处理；
研究、开发和应用高科技、战略技术,服务于数字环境中的早期发现、预警和阻止欺诈行为...
越南国家银行牵头研究、审查、建议修改和补充法律法规,以防止使用不符合主体信息的支付账户、电子钱包、手机钱进行违法行为;部署自动监控系统,直接对异常交易、与诈骗、侵占财产活动相关的交易发出警告。
加强控制,坚决制止不按主体信息开设和使用支付账户、电子钱包、手机钱的情况;及时发现和处理业务流程、风险管理中的漏洞和不足,并确保系统安全...
内政部牵头审查并完善管理将越南人根据合同送往国外务工、学习和工作的机制;协调审查、发现和处理发布招聘信息、从事劳务中介、虚假劳务出口咨询、收取违规费用或利用其进行诈骗和侵占财产的组织和个人...
加强对电子商务网站、电子商务交易平台、电子商务应用、具有电子商务功能的社交网络、直播销售、关联营销、广告、在网络环境中介绍商品和服务活动的管理。
